本資料由　(上櫃公司) 6875 國邑*　公司提供

序號     2    發言日期     113/06/26    發言時間     15:29:47
發言人     甘霈    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)27827561
主旨      公告本公司113年度股東常會全面改選董事
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/26
說明    
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:王建治
  (2)董事:富可紳投資有限公司
  (3)董事:鳳絲投資有限公司
  (4)董事:史格瑞
  (5)董事:甘霈
  (6)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥
  (7)獨立董事:方燕玲
  (8)獨立董事:張文昌
  (9)獨立董事:吳力人
4.舊任者簡歷:
  (1)董事:王建治；國邑藥品科技(股)公司董事長
  (2)董事:富可紳投資有限公司；國邑藥品科技(股)公司法人董事
  (3)董事:鳳絲投資有限公司；國邑藥品科技(股)公司法人董事
  (4)董事:史格瑞；奧孟亞(股)公司董事長
  (5)董事:甘霈；國邑藥品科技(股)公司董事兼總經理
  (6)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥；台新藥(股)公司法人董事
  (7)獨立董事:方燕玲；緯創軟體(股)公司獨立董事
  (8)獨立董事:張文昌；台北醫學大學董事
  (9)獨立董事:吳力人；太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:王建治(鳳絲投資有限公司代表人)
  (2)董事:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)
  (3)董事:甘霈
  (4)董事:史格瑞
  (5)獨立董事:方燕玲
  (6)獨立董事:張文昌
  (7)獨立董事:吳力人
6.新任者簡歷:
  (1)董事:王建治(鳳絲投資有限公司代表人)；國邑藥品科技(股)公司董事長
  (2)董事:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)；國邑藥品科技(股)公司副董事長
  (3)董事:甘霈；國邑藥品科技(股)公司董事兼總經理
  (4)董事:史格瑞；奧孟亞(股)公司董事長
  (5)獨立董事:方燕玲；緯創軟體(股)公司獨立董事
  (6)獨立董事:張文昌；台北醫學大學董事
  (7)獨立董事:吳力人；太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董事/獨立董事                            選任時持股數
  董事:王建治(鳳絲投資有限公司代表人)        7,304,324股
  董事:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)      8,566,664股
  董事:甘霈                                2,230,000股
  董事:史格瑞                                      0股
  獨立董事:方燕玲                                  0股
  獨立董事:張文昌                                  0股
  獨立董事:吳力人                                  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/25~113/10/24
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。