本資料由　(興櫃公司) 6850 光鼎生技　公司提供

序號     4    發言日期     113/06/26    發言時間     16:32:33
發言人     柳雲(峰)    發言人職稱     市場總監    發言人電話     02-2218-8726
主旨      公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/26
說明    
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：蔡守冠
  (2)董事：盧顯卿
  (3)董事：徐松(火岡)
  (4)董事：紀賢良
  (5)獨立董事：蕭淑貞
  (6)獨立董事：陳永來
  (7)獨立董事：王永樑
4.舊任者簡歷:
  (1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
  (2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
  (3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
  (4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
  (5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
  (6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
  (7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：蔡守冠
  (2)董事：盧顯卿
  (3)董事：徐松(火岡)
  (4)董事：紀賢良
  (5)獨立董事：蕭淑貞
  (6)獨立董事：陳永來
  (7)獨立董事：王永樑
6.新任者簡歷:
  (1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
  (2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
  (3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
  (4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
  (5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
  (6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
  (7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：蔡守冠/1,700,447股
  (2)董事：盧顯卿/1,595,082股
  (3)董事：徐松(火岡)/ 542,342股
  (4)董事：紀賢良/ 402,053股
  (5)獨立董事：蕭淑貞/0股
  (6)獨立董事：陳永來/0股
  (7)獨立董事：王永樑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無