本資料由　(上櫃公司) 3205 佰研　公司提供

序號     2    發言日期     113/06/26    發言時間     17:07:52
發言人     張婉妤    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-26557166
主旨      公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/26
說明    
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:陳樂維
(2)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:黃寶慧
(3)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:羅文森
(4)董事     邱連春
(5)獨立董事 鍾健能
(6)獨立董事 余敬倫
(7)獨立董事 林仲箎
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事 陳樂維  佰研生化科技(股)公司董事長
(2)法人董事 黃寶慧  佰研生化科技(股)公司副董事長
(3)法人董事 羅文森  佰研生化科技(股)公司董事
(4)董事     邱連春  佰研生化科技(股)公司董事
(5)獨立董事 鍾健能  佰研生化科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事 余敬倫  佰研生化科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事 林仲箎  佰研生化科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司
(2)董事     陳樂維
(3)董事     黃寶慧
(4)董事     許順雄
(5)獨立董事 鍾健能
(6)獨立董事 余敬倫
(7)獨立董事 林仲箎
6.新任者簡歷:
(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司 佰研生化科技(股)公司法人董事
(2)董事     陳樂維  佰研生化科技(股)公司董事長
(3)董事     黃寶慧  佰研生化科技(股)公司副董事長
(4)董事     許順雄  長榮航空(股)公司獨立董事
(5)獨立董事 鍾健能  佰研生化科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事 余敬倫  佰研生化科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事 林仲箎  佰研生化科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)全豐盛投資(股)公司:3,131,572股
(2)陳樂維:920,071股
(3)黃寶慧:0股
(4)許順雄:4,412股
(5)鍾健能:0股
(6)余敬倫:0股
(7)林仲箎:153,796股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。