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序號    2    發言日期    113/08/12    發言時間    15:44:41
發言人    于怡文    發言人職稱    處長    發言人電話    (02)2365-5677
主旨    董事會決議召開113年第一次股東臨時會公告
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/08/12
說明    
1.董事會決議日期:113/08/12
2.股東臨時會召開日期:113/09/30
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓502室(南港展覽館1館)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
(7) 辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東
全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/01
12.停止過戶截止日期:113/09/30
13.其他應敘明事項:無