本資料由　 (上市公司) 3716 中化控股　公司提供
序號    1    發言日期    113/09/03    發言時間    17:06:11
發言人    陳誼芬    發言人職稱    處長    發言人電話    02-23124200
主旨    代子公司中國化學製藥(股)公司公告解任審計委員會 (更正事實發生日)
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/09/03
說明    
1.發生變動日期:113/09/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳宏守
(2)周大任
(3)呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
(1)陳宏守：本公司獨立董事
(2)周大任：本公司獨立董事
(3)呂嘉蕙：本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因中化以股份轉換方式成為上市公司中化投資控股(股)公司持股百分之百
之子公司，同時股票終止上市及停止公開發行。因已非公開發行公司，依法無須設置　
功能性委員會及獨立董事，故廢止審計委員會，並解任其成員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無