本資料由　(上市公司) 3716 中化控股　公司提供

序號     6    發言日期     113/09/02    發言時間     15:51:10
發言人     陳誼芬    發言人職稱     處長    發言人電話     02-23124200
主旨      代子公司中國化學製藥(股)公司公告第26屆新任董事會成員
符合條款    第  6款    事實發生日     113/09/02
說明    
1.發生變動日期:113/09/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南/無
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事
陳宏守/中國化學製藥(股)公司獨立董事
周大任/中國化學製藥(股)公司獨立董事
呂嘉蕙/中國化學製藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
6.新任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南/無
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:依公司法第128條之1第4項之規定由單一法人股東指派董事。
9.新任者選任時持股數:法人董事中化投資控股股份有限公司149,040,540股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
11.新任生效日期:113/09/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無