資料由　 (興櫃公司) 7762 吉晟生　公司提供
序號    1    發言日期    113/10/03    發言時間    12:49:58
發言人    林亮光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2908-7790
主旨    本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/10/03
說明    
1.董事會決議日期:113/10/03
2.股東臨時會召開日期:113/11/22
3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓
(吉晟生技股份有限公司會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(8)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/24
12.停止過戶截止日期:113/11/22
13.其他應敘明事項:
受限公告固定格式，本公司股東會議議程如下：
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項
四、臨時動議