本資料由　 (上櫃公司) 4167 松瑞藥　公司提供
序號    1    發言日期    113/11/07    發言時間    15:06:52
發言人    林國瑋    發言人職稱    協理    發言人電話    06-5051200#1001
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    113/11/07
說明    
1.事實發生日:113/11/07
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
 (1)通過本公司113年第三季合併財務報告案。
 (2)通過本公司與銀行授信額度申請案。
 (3)通過子公司松瑞生技股份有限公司辦理現金增資案。
 (4)通過本公司訂定及修正「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」
    部份條文案。
 (5)通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及驗證之
    作業程序」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無