本資料由　 (上櫃公司) 4131 浩泰　公司提供
序號    1    發言日期    113/12/02    發言時間    17:36:36
發言人    紀文勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-585585#101
主旨    代子公司愛能視(股)公司公告董事和監察人改選
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/12/02
說明    
1.發生變動日期:113/12/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：浩泰精準股份有限公司代表人-胡湘麒、紀文勝、呂維哲
法人監察人：能率網通股份有限公司代表人-劉志雄
4.舊任者簡歷:
胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長
紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理
呂維哲：浩泰精準股份有限公司財務經理
劉志雄：能率網通股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：能率網通股份有限公司代表人-胡湘麒、劉志雄。
法人董事：浩泰精準股份有限公司代表人-紀文勝。
法人監察人：精能光學股份有限公司代表人-王治國。
6.新任者簡歷:
胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長
劉志雄：能率網通股份有限公司財務長
紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理
王治國：能率網通股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
經愛能視(股)公司113/12/02股東臨時會決議，提前改選董事與監察人。
8.異動原因:提前改選。
9.新任者選任時持股數:
能率網通股份有限公司代表人胡湘麒：4,700,000股
能率網通股份有限公司代表人劉志雄：4,700,000股
浩泰精準股份有限公司代表人紀文勝：2,700,000股
精能光學股份有限公司代表人王治國：600,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/03~115/01/02
11.新任生效日期:113/12/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經113/12/02愛能視(股)公司股東臨時會決議通過。