本資料由　(公開發行公司) 6562 聯亞藥　公司提供

序號     6    發言日期     113/12/19    發言時間     21:01:01
發言人     許孟涵    發言人職稱     財會處處長    發言人電話     03-5977676
主旨      公告股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173 條之1共同召集本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含 獨立董事)當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/12/19
說明    
1.發生變動日期:113/12/19
2.舊任者姓名及簡歷:
  董事：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
  董事：徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授
  董事：楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
  董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
  獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
  獨立董事：顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
  獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所會計師
  獨立董事：汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
3.新任者姓名及簡歷:
  董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/本公司董事長暨總經理
  董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任/台北市獨立董事協會理事長、聯亞
        生技開發(股)公司董事
  董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest/美國United
        Biomedical Inc.總裁及法務總監、聯亞生技開發(股)公司總經理
  董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
  獨立董事：朱永宜/ China Overseas Mining Services & Consultancy Limited
           策略長
  獨立董事：郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
  獨立董事：范綱廷/耀風會計師事務所所長
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
  董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥 37,013,890股
  董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任 37,013,890股
  董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest 12,267,826股
  董事：劉雙全 4,160,308 股
  獨立董事：朱永宜 0股
  獨立董事：郭尚文 0股
  獨立董事：范綱廷 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/06~116/06/05
7.新任生效日期:113/12/19
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本次全面改選，董事變動達三分之一以上。