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序號    1    發言日期    114/01/06    發言時間    14:38:18
發言人    康清原    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)27951777
主旨    董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/01/06
說明    
1.董事會決議日期:114/01/06
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).113年度審計委員會審查報告
(3).113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).113年度盈餘分派現金股利報告
(5).「第六次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第六次買回公司股份」執行情形報告
(6).修訂「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案
(2).113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (1).修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
 第十一屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無