本資料由　(上櫃公司) 4131 浩泰　公司提供
變更前名稱：晶宇生物科技實業股份有限公司

序號     1    發言日期     114/01/08    發言時間     17:18:55
發言人     紀文勝    發言人職稱     總經理    發言人電話     037-585585#101
主旨      代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開114年度 第一次股東臨時會
符合條款    第  17款    事實發生日     114/01/08
說明    
1.董事會決議日期:114/01/08
2.股東臨時會召開日期:114/01/23
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段646號10樓。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事與監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)訂定本公司董事之報酬、董事出席董事會之車馬費案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/01/09
11.停止過戶截止日期:114/01/23
12.其他應敘明事項:無。