本資料由　(上櫃公司) 6841 長佳智能　公司提供

序號     1    發言日期     114/02/10    發言時間     16:16:36
發言人     李友錚    發言人職稱     總經理兼總管理處長    發言人電話     04-2321-3838
主旨      本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/02/10
說明    
1.董事會決議日期:114/02/10
2.股東會召開日期:114/04/28
3.股東會召開地點:台中市北屯區經貿路1段360號1樓(C1-1樓第二會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業報告。
 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
 (3)健全營運計畫執行情形報告。
 (4)買回本公司股份執行情形報告。
 (5)修訂董事會議事規範報告。
 (6)修訂公司治理實務守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)113年度營業報告書及財務報表案。
 (2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/28
12.停止過戶截止日期:114/04/28
13.其他應敘明事項:無。