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序號     2    發言日期     114/02/12    發言時間     18:58:11
發言人     高立耘    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     02-2378-0968
主旨      獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見且有紀錄者
符合條款    第  36款    事實發生日     114/02/12
說明    
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事姓名：薛敏正
獨立董事簡歷：國立臺北大學會計學系特聘教授
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)臨時動議第一案：授權董事長委聘人資顧問案
(2)臨時動議第二案：授權董事長委聘IT資訊顧問案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)建議董事長及總經理雙方應先深入討論解決方案。
(2)此2案藉由臨時動議提出不恰當。
(3)此2案中之人資、IT顧問的聘任應皆屬總經理之責任範疇，提至董事會討論不洽當，
且此為授權「董事長」執行，這部分應須斟酌。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:本議案經主席徵詢出席董事表決通過。