本資料由　(上市公司) 6955 邦睿生技-創　公司提供

序號     7    發言日期     114/02/24    發言時間     20:04:51
發言人     楊佩眞    發言人職稱     財會行政處副總經理    發言人電話     (04)2491-2385
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     114/02/24
說明    
1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)一一三年度盈餘以現金發放案。
(5)一一三年度董事酬勞給付情形報告。
(6)一一四年度永續發展政策及推動計畫。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘及資本公積分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出
 　股東常會議案，提案期間為114/03/21至114/03/31下午3:00止。
(2)受理作業受理地點為本公司財會行政處
   (地址：台中市大里區工業九路118號4樓；電話：(04)2491-2385)。
(3)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月27日至
   114年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份
   有限公司(股東e票通)股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
   (網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/)