本資料由　 (上市公司) 6901 鑽石投資　公司提供
序號    1    發言日期    114/02/25    發言時間    17:49:04
發言人    吳友梅    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-27031068
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/25
說明    
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)113年度營業報告
  (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
  (3)修正本公司「公司治理實務守則」報告
  (4)113年度董事領取之酬金報告
  (5)113年度關係人交易執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認113年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修正本公司「公司章程」部分條文案
  (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  (3)解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:無