本資料由　 (上櫃公司) 4109 加捷生醫　公司提供
序號    3    發言日期    114/02/25    發言時間    18:24:49
發言人    林慶弘    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    07-9761598
主旨    公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/25
說明    
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。