本資料由　 (上櫃公司) 6499 益安　公司提供
序號    5    發言日期    114/02/27    發言時間    17:49:12
發言人    陳靖宜    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-28816686
主旨    Medeon Board 公告本公司董事會決議召開 114年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。