本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    3    發言日期    114/02/27    發言時間    17:11:44
發言人    鄭淑玲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.一一三年度營業報告。
 2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
 3.一一三年度健全營運計畫執行情形報告。
 4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
 5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
 6.一一三年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
 2.承認一一三年度虧損撥補案。
 3.承認辦理本公司一O九年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。