本資料由　 (上櫃公司) 1593 祺驊　公司提供
序號    1    發言日期    114/03/04    發言時間    14:55:28
發言人    黃寧民    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    03-6992860#260
主旨    公告本公司董事會通過議案
符合條款    第    53    款    事實發生日    114/03/04
說明    
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案，如下:
(1)通過113年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(3)通過113年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(4)通過113年度盈餘分配案。
(5)通過113年度盈餘分配現金股利案。
(6)通過修訂【公司章程】案。
(7)通過本公司基層員工定義案。
(8)通過114年度簽證會計師委任案。
(9)通過113年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(10)通過修訂【內控制度】及【內稽實施細則】案。
(11)通過114年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無