本資料由　(上櫃公司) 4163 鐿鈦　公司提供

序號     3    發言日期     114/03/05    發言時間     17:28:59
發言人     陳雅玲    發言人職稱     財務部經理    發言人電話     04-23595336
主旨      公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     114/03/05
說明    
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1) 民國一一三年度營業報告。
 (2) 民國一一三年度審計委員會審查報告書。
 (3) 民國一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
 (4) 民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1) 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
 (2) 民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
  受理股東提案、審查標準及作業流程：
  (1)本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常
     會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人
     及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
  (2)受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
     件寄送。受理處所：鐿鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路
     9號)。