本資料由　 (上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供
序號    3    發言日期    114/03/07    發言時間    16:17:29
發言人    吳國龍    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)22217733
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/03/07
說明    
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況及114年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準暨作業流程辦法，訂定受理股東
   提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國114年4月14日起至
   114年4月24日下午5時止，以親送或掛號郵寄方式書面提案之，書面提案股東應列名
   其姓名、戶號、身分證字號、聯絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵
   新北市中和區中正路880號14樓曜亞國際股份有限公司財會處收。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，
   行使期間：114年5月21日至114年6月17日止。