本資料由　(興櫃公司) 6857 宏碁智醫　公司提供

序號     2    發言日期     114/03/10    發言時間     17:03:18
發言人     連加恩    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26960366
主旨      本公司董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     114/03/10
說明    
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國113年度營業報告。
 (2)審計委員會查核報告。
 (3)本公司民國113年度健全營運計畫執行報告。
 (4)虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
 (2)本公司民國113年度虧損撥入承認案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司章程討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
   其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
   本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自114年3月18日上午9時起至114年3月28日下午5時止，受
   理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：
   新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依
   法令規定辦理並另行公告之。