本資料由　(上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供

序號     2    發言日期     114/03/05    發言時間     15:23:31
發言人     涂耀仁    發言人職稱     竹科分公司執行長    發言人電話     03-5782999
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     114/03/05
說明    
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司113年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司114年度營運計畫(含預算)案。
(3)通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(4)通過本公司113年度員工及董事酬勞分派情形案。
(5)通過本公司113年度盈餘分派案。
(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(7)通過修正本公司「公司章程」案。
(8)通過本公司召開114年股東常會相關事宜案。
(9)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。
(10)通過本公司114年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。
(11)通過本公司114年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(12)通過本公司114年度營運風險評估管理報告案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無