本資料由　(興櫃公司) 6493 雷虎生　公司提供

序號     3    發言日期     114/03/11    發言時間     20:29:29
發言人     李俊賢    發言人職稱     醫療研發部協理    發言人電話     0423595958
主旨      公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     114/03/11
說明    
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2025年第一次董事會重大決議事項
一、通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
二、通過113年度營業報告書及財務報表案。
三、通過113年度盈餘分配案。
四、修訂「公司章程」部分條文案。
五、通過擬辦理私募普通股增資案。
六、通過114年股東常會暨相關事宜案。
七、通過113年度內部控制制度聲明書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無