本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供
序號    2    發言日期    114/03/12    發言時間    17:11:58
發言人    羅玉貞    發言人職稱    資深副總經理    發言人電話    03-3241072
主旨    本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/03/12
說明    
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告案
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊案
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)本公司113年董事酬金報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十一屆董事選任案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無