本資料由　(上櫃公司) 4744 皇將　公司提供

序號     1    發言日期     114/03/13    發言時間     17:03:29
發言人     徐火旺    發言人職稱     董事長特助    發言人電話     (04)2496-3666
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/03/13
說明    
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台中市大里區工業9路190號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一三年度營業報告。
(二) 本公司一一三年度審計委員會查核報告。
(三) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四) 本公司一一三年度盈餘分配現金報告。
(五) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及
合理性報告。
(六) 本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 承認一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案。
(二) 本公司擬私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
一、本公司擬定於114年4月7日起至114年4月17日止，受理截至本次股東會停止過戶時
股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東請於114年4月17日下午五時前以書面方式提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事
會回覆結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：皇將科技股份有限公司（地址：台中市大里區工業九路190號；
電話：04-24963666）。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。