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序號     2    發言日期     114/03/13    發言時間     19:52:58
發言人     李鴻益    發言人職稱     總經理    發言人電話     (03)315-1007
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     114/03/13
說明    
1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
 一、股東會召開日期及時間：民國114年6月19日(星期四)上午十時整
 二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
 三、股東會召開方式：實體
 四、停止過戶期間：民國114年4月21日起至114年6月19日
 五、召集事由：
     (一)報告事項：
         1.本公司113年度營業報告
         2.113年度監察人審查報告
         3.累積虧損達實收資本額二分之一報告
         4.健全營運計劃書執行情形
     (二)承認事項：
         1.113年度營業報告書及財務報表案
         2.113年度虧損撥補案
     (三)選舉事項：董事及監察人全面改選案
     (四)其他議案：擬解除新任董事競業禁止之限制案
     (五)臨時動議
 六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
     受理期間：民國114年4月2日起至114年4月14日下午5時止
     受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)
 七、依公司法第192條之1及第216條之1規定，受理持股百分之一以上股東提出
     董事及監察人候選人名單之期間及處所如下：
     受理期間：民國114年4月2日起至114年4月14日下午5時止
     受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)