本資料由 (公開發行公司) 6991 精準健康 公司提供
序號 2 發言日期 114/03/13 發言時間 19:52:58
發言人 李鴻益 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)315-1007
主旨 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款 第 9款 事實發生日 114/03/13
說明
1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間:民國114年6月19日(星期四)上午十時整
二、股東會召開地點:台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
三、股東會召開方式:實體
四、停止過戶期間:民國114年4月21日起至114年6月19日
五、召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司113年度營業報告
2.113年度監察人審查報告
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.健全營運計劃書執行情形
(二)承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案
2.113年度虧損撥補案
(三)選舉事項:董事及監察人全面改選案
(四)其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案
(五)臨時動議
六、依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下:
受理期間:民國114年4月2日起至114年4月14日下午5時止
受理提案處所:本公司(地址:桃園市桃園區經國路168號19樓)
七、依公司法第192條之1及第216條之1規定,受理持股百分之一以上股東提出
董事及監察人候選人名單之期間及處所如下:
受理期間:民國114年4月2日起至114年4月14日下午5時止
受理提案處所:本公司(地址:桃園市桃園區經國路168號19樓)
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