本資料由　(興櫃公司) 6797 圓點奈米　公司提供

序號     3    發言日期     114/03/24    發言時間     20:12:12
發言人     簡建興    發言人職稱     總經理    發言人電話     03-316-7568
主旨      公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/03/24
說明    
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
     1.113年度營業報告。
     2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
     3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
     1.113年度營業報告書及財務報表案。
     2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
     1.修訂本公司「公司章程」案。
     2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
       利。
8.召集事由四、選舉事項:
     1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
     1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
 1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
 園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
 理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依
 公司法第172條之1規定辦理。
 2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
 股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。