本資料由　(興櫃公司) 6936 永鴻生技　公司提供

序號     1    發言日期     114/04/09    發言時間     13:23:17
發言人     鍾威凱    發言人職稱     董事長    發言人電話     03-6216688
主旨      (更正表頭年度)公告本公司董事會決議召開114年股東常會 相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/03/12
說明    
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無