本資料由　(興櫃公司) 7725 列特博　公司提供

序號     1    發言日期     114/04/09    發言時間     16:20:22
發言人     戴極昇    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)2889-1136
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/04/09
說明    
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司113年度決算報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派情形報告。
(4)本公司113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無