本資料由　(興櫃公司) 6734 安盛生　公司提供

序號     4    發言日期     114/04/09    發言時間     17:24:58
發言人     黃舒蘭    發言人職稱     財務協理    發言人電話     87511335
主旨      補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (新增召集事由)
符合條款    第  32款    事實發生日     114/04/09
說明    
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             1.113年度營業報告。
             2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
             3.私募普通股辦理情形報告。
             4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
             1.113年度營業報告書及財務報表案。
             2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
             1.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
             2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
             3.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
             1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
             1.解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:無。