本資料由　(興櫃公司) 6939 啟弘生技　公司提供
變更前名稱：啓弘生物科技股份有限公司

序號     1    發言日期     114/04/09    發言時間     17:21:57
發言人     廖秋坤    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)26947888
主旨      本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/04/09
說明    
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 113年度營業報告書
  (2) 113年度審計委員會審查報告
  (3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  (4) 購買董事及重要職員責任保險情形報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 113年度營業報告書及財務報表案
  (2) 113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」案
  (2) 本公司擬發行限制員工權利新股案
  (3) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開
       承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公
 司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及
 方式，以供董事會備查及回覆審查結果。
 1. 提案受理期間：自114年4月18日起至4月28日16時止。
 2. 提案受理處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部（地址：新北市汐止區康寧街
    169巷103號3樓、電話：02-26947888）。
 3. 提案受理方式：本次股東常會之提案，請於114年4月18日起至4月28日16時前以
    書面方式提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄
    者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
    函件寄出。
 4. 其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。