本資料由　(興櫃公司) 6876 朗齊生醫*　公司提供

序號     3    發言日期     114/04/10    發言時間     16:15:35
發言人     嚴世峯    發言人職稱     副總經理兼財務長    發言人電話     04-23205691
主旨      公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
符合條款    第  36款    事實發生日     114/04/10
說明    
1.董事會日期:114/04/10
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、增資子公司案。
案由二、遴選LXPA1988非齧齒類動物毒理試驗CRO案。
案由三、修改本公司114年度稽核計畫案。
案由四、不再繼續辦理113年私募普通股案。
案由五、修訂本公司「公司章程」案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月10日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
   2/3以上同意通過。