本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供
序號    1    發言日期    114/05/06    發言時間    17:23:08
發言人    羅雅芳    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-25667100
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/05/06
說明    
1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書。
　2：113年度審計委員會審查報告書。
　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4：113年度盈餘分配現金股利情形報告。
　5：113年度董事酬金報告。
　6：對子公司背書保證事後追認情形報告。
　7：本公司普通公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。
　3：修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
　4：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：新增討論事項4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。