本資料由　(公開發行公司) 6562 聯亞藥　公司提供

序號     1    發言日期     114/05/07    發言時間     14:02:09
發言人     許孟涵    發言人職稱     財會處處長    發言人電話     03-5977676
主旨      公告本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜 (增列議案)
符合條款    第  9款    事實發生日     114/05/07
說明    
1.事實發生日:114/05/07
2.發生緣由:
  本公司董事會決議召集114年股東常會：
  一、董事會決議日期：114/05/07
  二、股東會召開日期：114/06/19
  三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
  四、股東會召開方式：實體股東會
  五、召集事由：
      1.報告事項：
        (1)112年度營業報告。
        (2)112年度審計委員會查核報告。
        (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
        (4)112年度私募普通股執行情形報告。
        (5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
        (6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
        (7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
        (8)113年度營業報告。
        (9)113年度審計委員會查核報告。
      2.承認事項：
        (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
        (2)承認112年度盈餘分派案。
        (3)承認113年度營業報告書及財務報表案。
        (4)承認113年度虧損撥補案。
      3.討論事項：
        (1)修正「公司章程」部分條文案。
        (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
        (3)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
  六、停止過戶起始日期：114/04/21
      停止過戶截止日期：114/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
  受理股東提案時間及方式：
  (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
  (2)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。凡有意提案之股東務請於
                114年4月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
                董事會回覆是否列為議案結果。
  (3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
                以掛號函件寄送。
  (4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室
               (地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。