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序號     3    發言日期     114/05/07    發言時間     16:04:53
發言人     楊啟余    發言人職稱     財務副總    發言人電話     0287518717
主旨      董事會決議修訂114年股東常會召集事由
符合條款    第  32款    事實發生日     114/05/07
說明    
1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓)
集思北科大會議中心感恩廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：一一三年度營業報告。
　2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
　3：一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
　4：一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
　5：一一三年度買回公司股份及實際買回執行情形報告。
　6：私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：一一三年度營業報告書及財務報表案。
　2：一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司申請股票上市(櫃)案。
　2：本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為
上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
　3：修訂「公司章程」部分條文案。
　4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
　5：同意董事競業許可案。
　6：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/19
11.停止過戶截止日期：114/06/17
12.其他應敘明事項：新增討論案第6案：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。