本資料由　(興櫃公司) 7724 諾亞克　公司提供

序號     2    發言日期     114/05/07    發言時間     17:48:58
發言人     鍾劍鋒    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2378-0968
主旨      諾亞克董事會重大決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     114/05/07
說明    
1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:諾亞克股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過對本公司董事、前董事暨副總經理提起訴訟案
2.通過選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟案
3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.通過114年度股東常會議程新增討論事項1~5案
6.因應措施: 無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):解任及訴訟等案均將提請於股東常會討論