本資料由　(上櫃公司) 1240 茂生農經　公司提供

序號     1    發言日期     114/05/08    發言時間     19:04:27
發言人     林信鴻    發言人職稱     公司治理主管    發言人電話     02-23671162#106
主旨      代重要子公司茂生食品(股)公司公告董事會 決議增加114年股東常會召開案由三、討論事項
符合條款    第  17款    事實發生日     114/05/08
說明    
1.董事會決議日期:114/05/08
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市和平西路一段30號二樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
 1.113年度營業報告。
 2.監察人審查113年度決算表冊報告。
 3.報告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
5.召集事由二、承認事項:
 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
 2.本公司113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:本公司辦理減資彌補累積虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:
 全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
 解除本公司新任董事及其代表人競業止限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/22
11.停止過戶截止日期:114/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下：
一、受理期間：114年04月26日起114年05月06日每日上午9時止。
二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓，電話：02-23671162。