本資料由　 (上櫃公司) 4735 豪展　公司提供
序號    3    發言日期    114/05/09    發言時間    17:19:31
發言人    紀強    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8512-1568
主旨    公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/05/09
說明    
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/10
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段78號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司民國113年度營業報告。
　2：本公司民國113年度審計委員會審查報告書。
　3：本公司民國113年度盈餘分配情形報告。
　4：本公司民國113年度董事酬勞報酬及員工酬勞分派情形報告。
　5：本公司停止辦理113年第一次股東臨時會通過私募有價證卷案。
　6：本公司庫藏股買回執行情形報告。(新增議案)
6.召集事由二：承認事項
　1：承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司章程修訂案。(新增議案)
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/12
12.停止過戶截止日期：114/06/10
13.其他應敘明事項：受理股東提案期間及處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬定自114年04月02日起114年04月11日下午五時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送
達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。