本資料由　(上市公司) 6666 羅麗芬-KY　公司提供

序號     4    發言日期     114/05/09    發言時間     19:37:24
發言人     王志富    發言人職稱     總經理特助    發言人電話     (02)87713126
主旨      董事會決議召開114年股東常會公告(新增召集事由)
符合條款    第  17款    事實發生日     114/05/09
說明    
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：新北市中和區圓通路301號教學研究大樓8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：2024年度營業報告。
　2：2024年度審計委員會查核報告。
　3：2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
　4：修訂本公司「董事會議事規則」。
　5：2024年度背書保證情形。
　6：修訂本公司「公司永續發展實務守則」(新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：2024年度營業報告書及財務報表案。
　2：2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：無