本資料由　 (興櫃公司) 3184 微邦　公司提供
序號    1    發言日期    114/05/13    發言時間    16:09:25
發言人    劉天來    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)376-7555
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/05/13
說明    
1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書。
　2：113年度財務報表。
　3：113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表承認案。
　2：113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
　2：修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
　3：修訂本公司「股東會議事規則」案。
　4：辦理本公司減資彌補虧損案。(新增議案)
　5：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：無。