本資料由　(上櫃公司) 4726 永昕　公司提供

序號     5    發言日期     114/05/14    發言時間     21:32:29
發言人     陳佩君    發言人職稱     董事長兼總經理    發言人電話     03-6670880
主旨      本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論 事項)
符合條款    第  17款    事實發生日     114/05/14
說明    
1.董事會決議日期：114/05/14
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：113年度審計委員會審查報告。
　3：健全營運計畫書執行情形報告。
　4：113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理
報告。
　5：113年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報告案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案。
　2：辦理私募發行普通股案。
　3：修訂「民國111年度限制員工權利新股發行辦法」案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：無。