本資料由　(興櫃公司) 6734 安盛生　公司提供

序號     6    發言日期     114/05/20    發言時間     17:48:05
發言人     黃舒蘭    發言人職稱     財務協理    發言人電話     87511335
主旨      公告本公司114年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     114/05/20
說明    
1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董    事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董    事：缺額
(3)董    事：Peter Fitzgerald
(4)董    事：蔡雅菁
(5)獨立董事：李友專
(6)獨立董事：鍾志杰
(7)獨立董事：賴怡文
4.舊任者簡歷:
(1)董    事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董    事：缺額
(3)董    事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(4)董    事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理
(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董    事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董    事：Peter Fitzgerald
(3)董    事：郭書齊
(4)董    事：邱惲翔
(5)獨立董事：鍾志杰
(6)獨立董事：賴怡文
(7)獨立董事：李友專
6.新任者簡歷:
(1)董    事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董    事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(3)董    事：郭書齊/饌元股份有限公司董事長
(4)董    事：邱惲翔/永悅健康股份有限公司財務長
(5)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
(7)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董    事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；6,208,360股
(2)董    事：Peter Fitzgerald；0股
(3)董    事：郭書齊；0股
(4)董    事：邱惲翔；0股
(5)獨立董事：鍾志杰；0股
(6)獨立董事：賴怡文；0股
(7)獨立董事：李友專；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。