本資料由　(興櫃公司) 1780 立弘　公司提供

序號     10    發言日期     114/05/22    發言時間     16:25:52
發言人     楊幸慧    發言人職稱     協理    發言人電話     27030209
主旨      公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     114/05/22
說明    
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十屆董事案。
當選董事9人名單為：
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
董事 莊永順
董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
獨立董事 郭土木
獨立董事 許英傑
獨立董事 陳慶(方方土)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過董事競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無。