本資料由　(上櫃公司) 3118 進階　公司提供

序號     2    發言日期     114/05/26    發言時間     18:37:36
發言人     邱春龍    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26959935
主旨      公告本公司114年股東常會重要決議
符合條款    第  18款    事實發生日     114/05/26
說明    
1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過113年度盈餘分派案。
配發股東現金紅利(每股1.8元):58,415仟元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自114年5月26日起至117年5月25日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。