本資料由　 (興櫃公司) 6634 欣耀　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/05    發言時間    15:23:47
發言人    朱凱民    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    02-27885365
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    114/06/05
說明    
1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第六屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自114年6月5日至117年6月4日。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第六屆新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。