本資料由　 (興櫃公司) 6467 泰合　公司提供
序號    2    發言日期    114/06/05    發言時間    17:02:46
發言人    李世仁    發言人職稱    董事長暨總經理    發言人電話    02-26598515
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    114/06/05
說明    
1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書
 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資，提請原股東全數放棄優先認購權案。
(2)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。