本資料由　 (上櫃公司) 4171 瑞基　公司提供
序號    3    發言日期    114/06/10    發言時間    16:16:46
發言人    傅俞燕    發言人職稱    董事長特別助理    發言人電話    04-24639869
主旨    公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/06/10
說明    
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉正忠
董事：中石投資有限公司
董事：劉淙漢
董事：鍾德豫
獨立董事：羅竹芳
獨立董事：蔡佳君
獨立董事：葉耀聲
4.舊任者簡歷:
董事：劉正忠                            本公司董事長
董事：中石投資有限公司
董事：劉淙漢                            華藝數位股份有限公司 監察人
董事：鍾德豫                            本公司執行長
獨立董事：羅竹芳                        國立成功大學講座教授
獨立董事：蔡佳君                        台北醫學大學事業發展處副事業長
獨立董事：葉耀聲                        微程式資訊股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉正忠
董事：中石投資有限公司 代表人：傅俞燕
董事：劉淙漢
董事：鍾德豫
獨立董事：羅竹芳
獨立董事：黃惠玉
獨立董事：黃智堯
6.新任者簡歷:
董事：劉正忠                            本公司董事長
董事：中石投資有限公司 代表人：傅俞燕 本公司企業支援事業群副總經理
董事：劉淙漢                            華藝數位股份有限公司 監察人
董事：鍾德豫                            本公司執行長
獨立董事：羅竹芳                        國立成功大學講座教授
獨立董事：黃惠玉                        揚智聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：黃智堯                        台灣千住電子股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：劉正忠                           2,309,227股
董事：中石投資有限公司                 2,817,608股
董事：劉淙漢                                   0股
董事：鍾德豫                              16,136股
獨立董事：羅竹芳                               0股
獨立董事：黃惠玉                           2,413股
獨立董事：黃智堯                               0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02~114/08/01
11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無