本資料由　(興櫃公司) 7724 諾亞克　公司提供

序號     2    發言日期     114/06/18    發言時間     19:31:55
發言人     鍾劍鋒    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2378-0968
主旨      公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     114/06/18
說明    
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過對本公司董事、前董事暨前副總經理等人
提起訴訟案(含告訴)案。
2.通過擬選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟(含告訴)案。
3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
7.其他應敘明事項:無